ОАО «Моготекс» извещает акционеров о проведении собрания.

Открытое акционерное общество “Моготекс”, извещает своих акционеров о проведении очередного собрания акционеров, которое состоится

27 марта 2012 г. в 11час.00 мин.

Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Гришина,87, Дом культуры ОАО «Моготекс».

Повестка дня: кабинет трейдера

1).Об итогах деятельности Общества за 2011 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков) и основных направлениях развития Общества в 2012 г.

2).Утверждение дивидендов за 2011 год и утверждение направлений использования чистой прибыли, полученной в 2012 г.

3).Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и выплаты компенсации. 4). Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

5). Об увеличении уставного фонда Общества.

6). Утверждение решения о выпуске акций.

7). Утверждение уставного фонда Общества.

8). Внесение изменений в устав Общества.

9).Одобрение кредитных договоров ранее заключенных Обществом.

10).Оказание спонсорской помощи.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев ул. Гришина,87, центральная проходная, кабинет

№ 8 с 20.03.2012 г. (ежедневно по будням с 9 до 16 часов).

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества-паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 20 февраля 2012 г.