Открытое акционерное общество «Моготекс» извещает своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2014 г. в 11.00 по адресу г. Могилев, ул. Гришина,87 (Дом культуры ОАО «Моготекс»).

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности Общества за 2013 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли) и основных направлениях развития Общества на 2014 г.

2. Утверждение дивидендов за 2013 год и утверждение направлений использования прибыли, полученной в 2014 г.

3. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

4. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

5. Об увеличении уставного фонда Общества.

6. Утверждение решения о выпуске акций.

7. Утверждение уставного фонда Общества.

8. Внесение изменений в устав Общества.

9. Утверждение Положения о коммерческой тайне ОАО «Моготекс» в новой редакции.

10. Утверждение договора о присоединении в новой редакции.

11. Оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, административное здание, 3 этаж, каб. 316 с 20 марта 2014 г. (ежедневно по будням с 8.00 до 16.00), тел.(0222) 26-20-08.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 20 февраля 2014 г.

Для регистрации иметь следующие документы: акционеру общества- паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет